La plateforme de prêt de crypto-monnaie Celsius, en faillite, fait l’objet d’une enquête fédérale, selon des documents judiciaires.

De nouveaux documents judiciaires révèlent que la plateforme de prêt de crypto en faillite Celsius fait face à une enquête fédérale ainsi qu’à des enquêtes dans 40 États américains.

Selon un récent dépôt, Celsius fait face à un nombre « important » d’enquêtes menées par des entités gouvernementales et pourrait faire face à des accusations et des amendes pour avoir prétendument mal géré les fonds des clients.

Dit le dépôt,

« Le nombre et l’étendue des enquêtes menées par des entités gouvernementales sur les débiteurs sont importants : Celsius fait apparemment l’objet de procédures d’exécution ou d’enquêtes dans au moins 40 États, en plus d’enquêtes ou d’investigations impliquant le gouvernement fédéral.

Le comité s’est opposé aux demandes de certains organismes de réglementation étatiques qui souhaitaient que l’examen porte sur ces questions afin d’éviter les coûts et les délais d’une enquête aussi vaste…

Le comité représentant les créanciers de Celsius dit qu’il ne veut pas que le tribunal lance sa propre enquête par crainte de redondance et de gaspillage de ressources.

« Une enquête de grande envergure de l’examinateur pourrait inutilement faire double emploi avec l’enquête menée par le comité, ce qui gaspillerait probablement les ressources de la succession et réduirait les recouvrements. En outre, un tel examen pourrait retarder le processus de restructuration et entraîner des honoraires et des dépenses importants… ».

Augmenter la portée de l’examinateur pour enquêter sur des questions spécifiques qui font déjà l’objet d’une enquête par des agences d’État ou des organismes de réglementation des valeurs mobilières ferait double emploi, serait coûteux et inapproprié.

Le Comité continue de penser que l’examinateur ne devrait pas passer beaucoup de temps, voire aucun, à surveiller les enquêtes gouvernementales en cours, dont les résultats se traduiront vraisemblablement par des accusations, des amendes ou d’autres pénalités qui profiteront aux entités gouvernementales, et non aux créanciers des débiteurs. »

Celsius a interrompu tous les retraits au début de l’année, puis a déposé son bilan le 13 juillet.

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