Le Trésor américain et le FinCEN infligent des amendes de 53 millions de dollars au Crypto Exchange Bittrex pour deux infractions.

La bourse de crypto Bittrex s’arrange avec le Trésor américain et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pour un montant de 53 millions de dollars.

Selon un communiqué de presse, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor et le FinCEN ont accusé Bittrex d’avoir violé les sanctions et les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Bittrex risque des amendes de 24 millions de dollars de la part de l’OFAC, et de 29 millions de dollars de la part de FinCEN, dans ce qui est la première action conjointe entre les deux agences de régulation.

Les enquêtes menées sur Bittrex ont révélé des violations de plusieurs programmes de sanctions et des violations « délibérées » des exigences de la loi sur le secret bancaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de déclaration des activités suspectes (SAR).

Plus précisément, il a été constaté que Bittrex n’a pas réussi à empêcher des personnes apparemment situées dans la région de la Crimée en Ukraine, à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie d’utiliser la bourse pour effectuer des transactions de crypto d’une valeur d’environ 263 451 600 dollars entre mars 2014 et décembre 2017.

Selon le Trésor, Bittrex aurait dû savoir que les transactions provenaient des zones sanctionnées sur la base des adresses IP, mais n’a pas agi.

La directrice de l’OFAC, Andrea Gacki, a déclaré que de telles violations menacent la sécurité nationale.

« Lorsque les entreprises de monnaie virtuelle ne parviennent pas à mettre en œuvre des contrôles efficaces de conformité aux sanctions, y compris le filtrage des clients situés dans des juridictions sanctionnées, elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illicites qui menacent la sécurité nationale des États-Unis… Les échanges de monnaie virtuelle opérant dans le monde entier doivent comprendre à la fois qui – et où – sont leurs clients. L’OFAC continuera à tenir pour responsables les entreprises, dans le secteur des monnaies virtuelles et ailleurs, dont l’incapacité à mettre en œuvre des contrôles appropriés entraîne des violations des sanctions. »

Le directeur par intérim du FinCEN, Himamauli Das, a déclaré que les défaillances du programme AML et de la déclaration SAR de Bittrex « ont inutilement exposé le système financier américain à des acteurs menaçants. »

Lire aussi:  Le nouveau Stablecoin de Tron est-il le prochain UST ? Justin Sun, milliardaire en crypto-monnaies, plaide en faveur de l'USDD.

« Les défaillances de Bittrex ont créé une exposition aux contreparties à haut risque, y compris les juridictions sanctionnées, les marchés du darknet et les attaquants de ransomware. Les fournisseurs de services d’actifs virtuels sont avertis qu’ils doivent mettre en œuvre des programmes de conformité solides fondés sur le risque et respecter leurs obligations de déclaration BSA. FinCEN n’hésitera pas à agir lorsqu’il identifiera des violations délibérées de la BSA ».

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*