La police fédérale brésilienne prend des mesures contre un réseau transnational présumé de fraude aux crypto-monnaies d’un montant de 800 000 000 $.

La police fédérale brésilienne exécute 20 mandats de perquisition et de saisie pour un réseau transnational présumé de fraude cryptographique accusé d’avoir volé des centaines de millions de dollars.

Selon un nouveau communiqué de presse de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis, une enquête conjointe de la police brésilienne, de la sécurité intérieure des États-Unis et d’autres agences a conduit les forces de l’ordre à travers plusieurs États de la nation sud-américaine.

L’enquête a révélé des violations potentielles de la loi, notamment le blanchiment d’argent, la fraude, des crimes contre le système financier national du Brésil et l’exploitation d’une entreprise criminelle.

Le chef présumé du réseau de fraude, un ressortissant brésilien anonyme de 37 ans et ancien résident américain, aurait commencé à tromper des milliers d’investisseurs dans plus de 12 pays en leur faisant croire que son organisation avait créé de nouveaux produits axés sur la crypto.

« L’enquête américaine a révélé que l’organisation aurait trompé des investisseurs dans plus d’une douzaine de pays en prétendant faussement qu’elle avait développé des produits financiers de pointe entièrement opérationnels liés aux crypto-monnaies.

En réalité, l’organisation est soupçonnée d’avoir fait de la publicité pour des partenariats et des licences frauduleux qui ont été utilisés pour tromper les victimes et leur faire investir des millions dans des cryptocurrences frappées par les suspects. Les crypto-monnaies n’avaient finalement que peu ou pas de valeur. »

Les autorités brésiliennes ont découvert que le suspect promettait à ses victimes des retours mensuels sur leurs investissements et leur disait que son organisation disposait d’une grande équipe de crypto traders expérimentés qui achèteraient et vendraient leurs actifs numériques prêtés pour générer des profits.

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Les sociétés du suspect auraient également détourné les fonds des investisseurs et les auraient utilisés pour acheter des biens immobiliers et des articles de luxe.

« Alors qu’une partie des fonds du client était utilisée pour payer les salaires mensuels, le reste était utilisé par l’enquêté et l’organisation criminelle pour l’acquisition de biens immobiliers de grande valeur, de voitures de luxe, de bateaux, de rénovations, de vêtements de marque, de bijoux, de voyages et de plusieurs autres. »

Les sociétés cessaient ensuite de verser aux clients leurs cotisations mensuelles et commençaient à bloquer leurs demandes de retrait de fonds, selon l’enquête.

« Après avoir dilapidé les ressources des victimes, l’organisation criminelle a commencé à retarder et bientôt à cesser de payer la rémunération mensuelle contractée par les clients.

De même, elle a bloqué les demandes de retrait. Parmi les justifications données, il a allégué des problèmes administratifs, financiers et techniques. Alors qu’aucune solution concrète n’a été présentée, l’organisation criminelle a continué à jouir des biens acquis avec les ressources des victimes. »

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