L’IRS remporte une bataille judiciaire pour accéder aux dossiers des clients de la banque cryptographique sFOX dans le cadre d’une enquête fiscale.

L’Internal Revenue Service (IRS) a obtenu l’accès aux dossiers des clients de la banque cryptographique sFOX afin d’enquêter sur d’éventuelles fraudes fiscales.

Selon un nouveau communiqué de presse, l’IRS a obtenu une ordonnance du tribunal l’autorisant à plonger dans les dossiers de sFOX pour trouver des clients américains qui auraient négocié des actifs virtuels et n’auraient pas déclaré leurs impôts.

Le négociant en crypto-monnaies sFOX, qui s’était précédemment associé à la M.Y. Safra Bank pour offrir aux utilisateurs des services bancaires d’échange d’actifs numériques, doit maintenant remettre ses données de transaction de crypto-monnaies à l’IRS après que l’agence a gagné une bataille judiciaire lui permettant d’émettre une assignation John Doe.

« sFOX compte plus de 175 000 utilisateurs enregistrés qui ont collectivement entrepris plus de 12 milliards de dollars de transactions depuis 2015. Sur la base de ses récentes expériences avec les crypto-monnaies, l’IRS a de fortes raisons de croire que de nombreuses transactions en monnaie virtuelle ne sont pas correctement déclarées dans les déclarations fiscales.

Entre autres raisons, il n’y a pas de déclaration de tiers à l’IRS dans le cadre de ces transactions, et les assignations signifiées à d’autres négociants en crypto-monnaies ont révélé une importante sous-déclaration de ces transactions.

De plus, les enquêtes de l’IRS ont identifié au moins dix contribuables américains qui ont utilisé les services de SFOX pour des transactions en crypto-monnaies mais qui n’ont pas déclaré ces transactions à l’IRS comme l’exige la loi. »

Une assignation John Doe est une tactique d’enquête utilisée pour découvrir l’identité de personnes qui auraient fraudé le fisc. Bien que la M.Y. Safra Bank elle-même ne soit pas accusée d’avoir enfreint la loi, elle doit néanmoins se conformer à l’assignation, selon le communiqué de presse.

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« L’assignation John Doe ordonne à M.Y. Safra de produire des documents qui permettront à l’IRS d’identifier les contribuables américains qui étaient clients de sFOX et qui ont effectué des transactions en crypto-monnaies qui n’ont peut-être pas été correctement déclarées dans les déclarations fiscales. »

Comme l’a déclaré le commissaire de l’IRS, Charles P. Retting,

« La capacité du gouvernement à obtenir des informations de tiers sur les personnes qui ne déclarent pas leurs gains provenant d’actifs numériques reste un outil essentiel pour attraper les fraudeurs fiscaux. Le fait que le tribunal ait accordé l’assignation à comparaître à John Doe renforce nos efforts continus et importants pour garantir que chacun paie sa juste part.

Les contribuables qui tirent des revenus de transactions d’actifs numériques doivent se mettre en conformité avec leurs responsabilités en matière de déclaration et d’information. »

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