Le régulateur américain des matières premières, la CFTC, inflige une amende de 250 000 dollars à une entreprise de crypto-monnaies et émet une ordonnance de cessation et de désistement.

La Commodities Futures Trading Commission (CTFC) frappe une société de crypto-monnaies d’une amende de 250 000 $ et d’une ordonnance de cessation et d’abstention.

Selon un nouveau communiqué de presse, le régulateur des matières premières réprimande la plateforme de prêt de crypto bZeroX et ses fondateurs Tom Bean et Kyle Kistner pour avoir prétendument proposé illégalement des positions à effet de levier et à marge.

Le CTFC indique également que l’entreprise et ses fondateurs ont également été pris en flagrant délit « d’exercer des activités que seuls les négociants en commissions à terme (FCM) enregistrés peuvent réaliser » et « d’avoir omis d’adopter un programme d’identification des clients dans le cadre d’un programme de conformité à la loi sur le secret bancaire, comme l’exigent les FCM. »

Le CTFC a également déposé simultanément une action civile fédérale contre Ooki DAO, l’organisation autonome décentralisée qui a succédé à bZeroX, pour avoir violé les mêmes lois.

 » L’ordonnance constate, et la plainte allègue, que du 1er juin 2019 environ au 23 août 2021 environ, les intimés ont conçu, déployé, commercialisé et fait des sollicitations concernant un protocole logiciel basé sur la blockchain qui acceptait des ordres pour et facilitait des transactions de marchandises au détail avec marge et effet de levier (fonctionnant de manière similaire à une plateforme de négociation)….

Ces transactions étaient illégales car elles devaient avoir lieu sur un marché contractuel désigné, mais ne…

Comme le constate l’ordonnance et comme l’allègue la plainte, le 23 août 2021 environ, bZeroX a transféré le contrôle du protocole bZx à la DAO bZx, qui s’est ensuite rebaptisée et fait actuellement affaire sous le nom de DAO Ooki. « 

Selon la CTFC, les fondateurs de bZeroX pensaient pouvoir échapper à la réglementation en transférant le contrôle à la DAO Ooki et sont même allés jusqu’à le vanter à leurs clients.

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Comme l’a déclaré Gretchen Lowe, directrice intérimaire de l’application de la loi pour la CTFC dans le communiqué de presse,

« Ces actions font partie des efforts plus larges de la CFTC pour protéger les clients américains dans un environnement financier décentralisé qui évolue rapidement. Les échanges d’actifs numériques margés, à effet de levier ou financés proposés aux clients américains de détail doivent avoir lieu sur des bourses dûment enregistrées et réglementées, conformément à toutes les lois et réglementations applicables. Ces exigences s’appliquent également aux entités ayant des structures commerciales plus traditionnelles ainsi qu’aux DAO. [decentralized autonomous organizations]. »

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