Le ministère américain de la Justice demande des documents sur Binance et son PDG Changpeng Zhao dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent : Rapport

La section de blanchiment d’argent du département américain de la Justice (DOJ) serait en train d’enquêter sur les dossiers de la bourse de crypto-monnaies Binance et de son PDG, Changpeng Zhao.

Reuters rapporte qu’à la fin de 2020, les procureurs fédéraux américains ont envoyé une demande écrite à la plus grande plateforme de crypto au monde en termes de volume d’échange pour demander des dossiers internes liés aux contrôles anti-blanchiment.

Les autorités auraient voulu les enregistrements de communication de Zhao et de 12 autres cadres et partenaires de Binance sur des questions telles que la façon dont la bourse recrute des clients et détecte les transactions suspectes.

Elles veulent également s’emparer d’enregistrements contenant des phrases telles que « les documents doivent être détruits, modifiés ou retirés des fichiers de Binance » et « transférés des États-Unis ».

Les personnes familières avec l’affaire ont dit à Reuters que la demande fait partie d’une enquête en cours sur la conformité de Binance avec les lois sur la criminalité financière aux États-Unis.

Les enquêteurs chercheraient à savoir si la bourse de crypto-monnaies a violé ou non le Bank Secrecy Act, qui vise à empêcher le blanchiment de gains mal acquis dans les institutions financières. Cette loi ordonne aux crypto-marchés de s’enregistrer auprès du département du Trésor et de se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

La façon dont Binance et Zhao ont répondu à la demande n’est pas claire. Le responsable de la communication de Binance, Patrick Hillman, affirme que les régulateurs du monde entier tendent la main aux principales bourses d’actifs numériques pour mieux appréhender l’industrie de la crypto.

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« C’est un processus standard pour toute organisation réglementée et nous travaillons régulièrement avec les agences pour répondre à toutes les questions qu’elles peuvent avoir. »

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