Les autorités fédérales chargées de l’application de la loi ont arrêté trois hommes accusés d’avoir escroqué des millions de dollars à des banques et institutions financières américaines, puis d’avoir transféré l’argent volé vers des bourses de crypto-monnaies étrangères.
Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), Zhong Shi Gao, Naifeng Xu et Fei Jiang ont recruté des personnes, souvent des ressortissants étrangers de Chine et de Taïwan vivant temporairement aux États-Unis, pour ouvrir des comptes dans diverses banques.
Le trio prenait ensuite le contrôle des comptes bancaires, initiait des transferts de fonds entre ces comptes et remplissait ensuite des rapports frauduleux en prétendant que les transactions n’étaient pas autorisées, selon le ministère de la justice. En réponse, les banques créditaient temporairement le montant de l’argent viré. Les auteurs auraient ensuite retiré les fonds crédités ou les auraient convertis en crypto-monnaie, qu’ils auraient acheminée vers des bourses de crypto-monnaie étrangères avant que les banques ne découvrent que les rapports étaient frauduleux.
En conséquence, le DOJ affirme que Gao, Xu, Jiang et d’autres membres du système ont été en mesure de retirer près du double de l’argent initialement déposé et de laisser les comptes bancaires avec des soldes négatifs.
Dans un communiqué, le procureur Damian Williams déclare que le système a volé plus de 10 millions de dollars à une douzaine de banques et d’institutions financières américaines.
« Ces accusations doivent servir d’avertissement aux fraudeurs et aux cybercriminels qui pensent pouvoir se tourner vers les crypto-monnaies pour dissimuler leur identité – avec nos agences partenaires, nous vous trouverons et vous tiendrons pour responsables de vos crimes.
James Smith, directeur adjoint du FBI, explique que les manœuvres telles que celles de Gao, Xu et Jiang nuisent aux institutions et rendent plus difficile le signalement des transferts suspects.
Ces trois personnes sont accusées de fraude bancaire, de fraude électronique à l’encontre d’une institution financière, de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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