Une responsable de haut niveau de OneCoin plaide coupable à des accusations découlant de sa participation présumée à l’escroquerie par marketing multiniveau (MLM) qui a escroqué plus de 4 milliards de dollars à des victimes du monde entier.
Dans un communiqué, le ministère américain de la Justice (DOJ) indique que Irina Dilkinska, citoyenne bulgare et responsable de la conformité juridique de OneCoin, a plaidé coupable d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent devant un tribunal fédéral de Manhattan jeudi.
Âgée de 42 ans, elle risque une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison pour chaque chef d’accusation.
OneCoin, cofondée par Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood en 2014, s’est engagée dans un système pyramidal frauduleux qui promettait de payer les membres pour qu’ils recrutent des personnes qui achèteraient des paquets de crypto-monnaies.
Selon l’accusation, au lieu de veiller à ce que OneCoin respecte la loi, Dilkinska a aidé à blanchir de l’argent pour la société, notamment en transférant 110 millions de dollars de produits frauduleux à une entité des îles Caïmans.
déclare Damian Williams, procureur du district sud de New York,
En tant que soi-disant « responsable des affaires juridiques et de la conformité » de OneCoin, Irina Dilkinska a atteint l’objectif exactement opposé à celui qu’elle s’était fixé dans le cadre de ses fonctions. Comme elle vient de l’admettre, Irina Dilkinska a facilité le blanchiment de millions de dollars de profits illicites réalisés par OneCoin grâce à son système de commercialisation à paliers multiples. Les procureurs dévoués de ce bureau et nos partenaires chargés de l’application de la loi continueront à poursuivre cette affaire importante jusqu’à ce que tous les accusés soient traduits en justice.
Le juge du district des États-Unis Edgardo Ramos, qui a accepté le plaidoyer de culpabilité, devrait prononcer la sentence le 14 février de l’année prochaine.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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