De nouvelles données révèlent que le Federal Bureau of Investigation (FBI) a recueilli des données transactionnelles de clients de FTX pendant la procédure de faillite de la bourse de crypto-monnaies en difficulté.
Selon les nouveaux documents de facturation du groupe de consultants Alvarez and Marshal, les conseillers de FTX ont recueilli des données transactionnelles pour se conformer aux citations à comparaître d’au moins cinq bureaux locaux différents du FBI.
Bloomberg rapporte que l’agence fédérale a passé au crible les données du cloud, enquêté sur les comptes et extrait des informations sur les transactions d’utilisateurs spécifiques. Toutefois, les relevés de facturation ne fournissent pas tous les détails de l’enquête du FBI.
Selon Bloomberg, Alvarez et Marshal ont déclaré avoir extrait des données des services de cloud computing Amazon de FTX – qui détenaient les clés privées de milliards de dollars d’actifs cryptographiques – en septembre, en réponse à une demande du bureau du FBI à Philadelphie.
En outre, la société de conseil a déclaré qu’elle avait également répondu aux demandes des bureaux du FBI d’Oakland et de Portland, en enquêtant sur les comptes des clients en juillet pour le premier et en extrayant les informations des clients liées à des transactions spécifiques en août pour le second.
Les autres bases du FBI qui ont envoyé des demandes d’assignation à comparaître sont les bureaux locaux de Cleveland et de Minneapolis.
Hier, le fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation liés à la chute de la bourse de crypto-monnaies. M. Bankman-Fried a été reconnu coupable de nombreux chefs d’accusation de fraude, de mauvaise gestion de milliards de dollars de fonds de clients de FTX et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.
Il devrait être condamné au début de l’année prochaine et pourrait passer plus de 100 ans derrière les barreaux.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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