Des données en chaîne révèlent que des centaines de millions de dollars de bitcoins (BTC) liés à une place de marché abandonnée du dark web ont été brusquement déplacés vers un mélangeur de crypto-monnaies.
Selon le détective de la blockchain ZachXBT, une entité a déplacé environ 4 800 BTC, d’une valeur de 144 millions de dollars, provenant de la défunte place de marché Abaraxas sur le darknet, vers un mélangeur de bitcoins.
« Une entité a déplacé ~4800 BTC (144 millions de dollars) provenant du marché darknet Abraxas qui a été escroqué en novembre 2015 après être resté inactif. Ils ont consolidé les fonds et ont également déposé [them] sur un mélangeur de bitcoins. Ce graphique montre un exemple des mouvements de l’une des adresses ».
En début de semaine, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a publié une nouvelle proposition pour que le gouvernement américain commence à surveiller les « tumblers » de crypto-monnaies.
Citant le USA Patriot Act, le FinCEN propose une réglementation qui obligerait les institutions financières à surveiller, conserver et déclarer les transactions qui passent par des mélangeurs de crypto-monnaies ou de « monnaies virtuelles convertibles » (CVC).
Selon le FinCEN, les mélangeurs de crypto-monnaies – qui visent à dissimuler l’identité des utilisateurs effectuant des transactions en crypto-monnaies en faisant passer leurs actifs par un ensemble d’autres jetons d’origines aléatoires – sont toujours utilisés pour commettre des délits, tels que le blanchiment d’argent, à l’étranger.
« FinCEN évalue que les transactions impliquant le mélange de CVC au sein ou impliquant une juridiction en dehors des États-Unis sont une préoccupation principale en matière de blanchiment d’argent, et, après avoir entrepris les consultations nécessaires, trouve également que l’imposition d’exigences supplémentaires en matière de tenue de registres et de déclaration aiderait à atténuer les risques posés par de telles transactions.
Ces obligations de déclaration aideront les services répressifs à identifier les auteurs de transactions illicites et à prévenir, enquêter et poursuivre les activités illégales, tout en rendant ces transactions – grâce à une transparence accrue – moins attrayantes et moins utiles pour les acteurs illicites ».
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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