Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a publié une nouvelle proposition visant à ce que le gouvernement américain commence à surveiller les services de crypto-mixage.
Le FinCEN cite la section 311 du USA PATRIOT Act pour proposer que les institutions financières et les agences financières tiennent des registres et des rapports sur les transactions qui passent par des mélangeurs de crypto-monnaie ou de « monnaie virtuelle convertible » (CVC).
Les mélangeurs, tels que Tornado Cash, visent à brouiller l’identité des utilisateurs qui effectuent des transactions en faisant passer leurs jetons par un pool d’autres jetons d’origines aléatoires, puis en dispersant les pièces au destinataire, souvent en utilisant des adresses multiples.
Selon le FinCEN, les transactions effectuées en dehors des États-Unis continuent de préoccuper le gouvernement, car ces mixers fournissent aux mauvais acteurs étrangers les moyens de commettre des délits.
« En conséquence, parce que le mélange de CVC offre aux acteurs illicites étrangers un anonymat accru qui leur permet de blanchir leurs produits illicites, FinCEN estime que les transactions impliquant le mélange de CVC au sein ou impliquant une juridiction en dehors des États-Unis constituent une préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent et, après avoir entrepris les consultations nécessaires, estime également que l’imposition d’exigences supplémentaires en matière de tenue de registres et de déclaration contribuerait à atténuer les risques posés par de telles transactions.
Ces obligations de déclaration aideront les services répressifs à identifier les auteurs de transactions illicites et à prévenir, enquêter et poursuivre les activités illégales, tout en rendant ces transactions – grâce à une transparence accrue – moins attrayantes et moins utiles pour les acteurs illicites ».
Tornado Cash, le mélangeur de crypto-monnaies le plus populaire, a été mis sur liste noire par le gouvernement américain en août 2022, et son créateur a été arrêté peu de temps après.
Cependant, selon la société d’analyse de la blockchain Arkham Intelligence, Tornado Cash est toujours le plus grand mélangeur de crypto-monnaies sur Ethereum (ETH) et 77,35 millions de dollars d’actifs y ont transité en seulement 30 jours.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
Poster un Commentaire