Le Federal Bureau of Investigation (FBI) aurait mis la main sur un groupe de ressortissants indiens qui auraient exploité une entreprise non agréée convertissant des crypto-monnaies en espèces pour des clients recherchant l’anonymat.
Le Westfair Business Journal rapporte que cinq des six suspects ont été arrêtés le 17 octobre et accusés d’exploiter une entreprise de transfert de fonds sans licence.
Les citoyens indiens Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel et Shaileshkumar Goyani sont cités dans la plainte.
Daniel A. Hochheiser, avocat de Goyani, affirme que les allégations contre son client ne sont pas prouvées.
« Si et quand un grand jury émettra un acte d’accusation, Goyani plaidera non coupable.
Selon les documents judiciaires, les suspects ont livré des espèces pour le compte d’un co-conspirateur qui proposait des services sur les places de marché du darknet et les échanges peer-to-peer pour expédier des espèces par courrier express ou prioritaire du service postal américain en échange de bitcoins (BTC) et d’autres crypto-monnaies.
Les autorités ont mis un terme à cette opération illégale après avoir arrêté un individu qui envoyait des paquets d’argent pour le compte du co-conspirateur depuis un bureau de poste du comté de Westchester, dans l’État de New York. L’individu en question est devenu par la suite une source confidentielle du FBI.
Grâce aux 80 ramassages contrôlés d’argent liquide auxquels la source confidentielle a accepté de participer, le FBI a appris que les liasses de billets avaient été livrées par les six suspects pour le compte du co-conspirateur anonyme.
« Du 10 février 2023 au 27 septembre 2023 environ, CS-1 (source confidentielle), dans le cadre de sa coopération, a organisé et participé à environ 80 ramassages contrôlés d’argent liquide pour un montant total d’environ 15 067 000 dollars. »
L’agent spécial du FBI, Lawrence Lonergan, affirme que l’entreprise viole les lois fédérales et celles de l’État.
« En ne s’enregistrant pas auprès du FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), une entreprise de transfert de fonds empêche le Trésor de s’assurer qu’elle remplit correctement les CTR (currency transaction reports) et les SAR (suspicious activity reports).
Cela a pour effet de permettre à une entreprise de transmission de fonds non enregistrée de fonctionner comme une banque parallèle par laquelle des fonds peuvent transiter sans être soumis à l’examen minutieux que le Congrès a cherché à imposer au système financier des États-Unis ».
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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