Une agence du département du Trésor américain déclare que les institutions financières doivent jouer un rôle actif dans la lutte contre les sources de financement potentielles du Hamas.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), qui surveille le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, note dans une nouvelle alerte que l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël au début du mois a été financée par un réseau financier illicite qui comprend à la fois des flux de paiement en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaie.
« Le Hamas recueille des fonds pour soutenir ses opérations et ses membres de diverses manières, notamment par : le soutien de l’Iran ; des dons privés ; un portefeuille mondial d’investissements ; le détournement de l’aide et du soutien d’organismes de bienfaisance légitimes ; le contrôle des passages frontaliers et des voies commerciales ; des cadres commerciaux de racket ; des pratiques d’extorsion autour des populations locales ; et des campagnes de collecte de fonds impliquant des devises virtuelles et des organismes de bienfaisance fictifs recueillant à la fois des devises fiat et virtuelles. »
Le département du Trésor appelle les institutions financières à signaler toute transaction suspecte potentiellement associée au groupe islamiste palestinien et à être attentives aux signaux d’alerte afin d’éviter de financer par inadvertance des activités terroristes.
Les forces de l’ordre israéliennes ont récemment ordonné la fermeture de plus de 100 comptes Binance et saisi des millions de crypto-monnaies dans le but de réduire le financement du Hamas, selon un rapport du Financial Times, qui cite « des personnes directement familières avec les actions d’application de la loi d’Israël ».
Le groupe islamiste a déjà demandé à ses partisans d’envoyer des bitcoins (BTC) afin d’échapper aux sanctions américaines.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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