La plus grande bourse de crypto-monnaies basée aux États-Unis veut empêcher les crypto-monnaies de prospérer dans les juridictions offshore.
Dans un nouveau billet de blog, Coinbase affirme que laisser les crypto-monnaies prospérer à l’étranger, où les entités ne sont pas soumises aux lois américaines, ne fera que permettre aux mauvais acteurs d’utiliser facilement les actifs numériques à des fins illicites.
« Nous maintenons un programme de conformité robuste, qui comprend des vérifications KYC (know your customer), des vérifications de sanctions, des rapports d’activités suspectes et des partenariats solides avec les forces de l’ordre, afin de prévenir et de détecter les activités illicites sur notre plateforme. En outre, la technologie analytique de la blockchain nous permet de tracer, de signaler et même de prévenir le financement du terrorisme. C’est pourquoi il est essentiel d’empêcher la crypto-monnaie de prospérer à l’étranger. »
Cette déclaration intervient alors que le groupe militant palestinien Hamas, qui a lancé des attaques dévastatrices contre Israël le 7 octobre, a lancé une campagne de collecte de fonds sur les réseaux sociaux en demandant au public de déposer des crypto-monnaies sur ses comptes.
« Les rapports sur le financement du Hamas lié aux actifs numériques sont liés à des entités offshore qui ne sont pas soumises aux lois américaines, y compris les règlements relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et aux sanctions, ce qui leur permet de s’engager plus facilement dans une telle conduite. »
Coinbase affirme que les États-Unis doivent conserver leur position de leader mondial dans la lutte contre la criminalité financière et le terrorisme.
« En créant des règles de route claires, nous gardons la crypto aux États-Unis et dans d’autres juridictions réglementées, en assurant la conformité avec les sanctions et les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. »
Selon le Financial Times, plus de 100 comptes liés au Hamas ont été fermés sur Binance depuis le début du conflit. Les autorités israéliennes s’intéressent également à 200 autres comptes de crypto-monnaies, dont la plupart sont détenus sur la principale bourse de crypto-monnaies.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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