L’ancien PDG d’une société d’investissement présentée comme offrant des stratégies de trading algorithmique impliquant des contrats à terme sur crypto-monnaies plaide coupable d’avoir mis en place un système de sélection.
Peter Kambolin, le propriétaire et PDG de Systematic Alpha Management LLC (SAM), plaide coupable d’avoir frauduleusement réparti les profits et les pertes des opérations à terme lorsqu’il fonctionnait en tant que conseiller en négoce de matières premières et opérateur de pool de matières premières entre janvier 2019 et novembre 2021.
Le cherry-picking est une pratique de trading frauduleuse qui consiste à attribuer sélectivement les transactions rentables à certains comptes et à attribuer celles qui ne sont pas rentables à d’autres.
Le ministère américain de la Justice affirme que M. Kambolin a effectué des opérations rentables pour ses propres comptes, tandis que ses clients ont subi des pertes. Le ressortissant russe basé en Floride a également affirmé que SAM a déployé des stratégies de trading axées sur les contrats à terme crypto et les contrats à terme sur devises, malgré le fait qu’environ la moitié de ses transactions impliquaient des contrats à terme sur indices boursiers.
Le DOJ affirme que Kambolin a utilisé le produit du stratagème pour financer ses dépenses personnelles et effectuer des dépôts sur les comptes bancaires étrangers contrôlés par ses co-conspirateurs en Biélorussie et en Dominique.
déclare l’assistante du procureur général Nicole M. Argentieri, de la division criminelle du ministère de la justice,
« Ce plaidoyer démontre que le ministère de la justice ne permettra pas aux conseillers financiers de faire passer leur intérêt personnel avant celui de leurs clients, y compris en sélectionnant les transactions.
Il souligne également l’engagement du ministère de la justice à utiliser l’analyse des données pour poursuivre les actes répréhensibles sur les marchés financiers ».
Kambolin a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières. Il risque jusqu’à cinq ans de prison.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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