Caroline Ellison, proche confidente de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, affirme qu’Alameda Research, l’organe de négociation de la bourse, a versé un pot-de-vin au gouvernement chinois pour débloquer un milliard de dollars.
Dans les transcriptions du tribunal rapporté par The Inner City Press, Mme Ellison, également ancienne PDG d’Alameda, a été interrogée par les procureurs des États-Unis (AUSA) au sujet de ses conversations avec M. Bankman-Fried sur l’application de messagerie Signal.
Ellison révèle que Bankman-Fried a insisté sur le fait que tous les chats sur Signal étaient réglés pour être automatiquement supprimés après un certain temps, avant d’admettre qu’Alameda a payé des entités chinoises pour débloquer 1 milliard de dollars après avoir fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent.
Dit la transcription, selon Inner City Press,
« AUSA : Avez-vous parlé en termes codés ?
Ellison : Oui. Lorsque nous avons versé un pot-de-vin important à la Chine, nos comptes ont été gelés dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent.
AUSA : Quelle somme a été gelée en Chine ?
Ellison : Un milliard de dollars. Sam voulait trouver des solutions.
AUSA : Comment ont-ils été dégelés ?
Ellison : Alameda a versé un pot-de-vin à des fonctionnaires chinois
[Lawyers for] SBF : Objection, demande de radiation.
Juge Kaplan : Je le raye de la liste ».
Ellison poursuit en disant qu’après avoir exploré d’autres voies pour tenter de débloquer les fonds, les dirigeants de FTX, David Ma et Constance Wang, tous deux chinois, ont pu communiquer avec les fonctionnaires.
Selon Ellison, alors que Wang n’était pas d’accord avec l’idée, Ma a relayé l’information à FTX selon laquelle l’argent pouvait être dégelé si 100 millions de dollars étaient envoyés à certaines adresses cryptographiques.
« Ellison : Sam a dit que Ma avait trouvé un moyen de débloquer nos comptes, si nous envoyions simplement 100 millions de dollars à ces adresses cryptographiques. C’était en novembre 2021.
AUSA : Saviez-vous qui était le destinataire ?
Ellison : Non
AUSA : Aviez-vous une conviction ?
L’avocat de SBF : Objection ! »
En mars, Bankman-Fried a été inculpée par le ministère américain de la justice (DOJ) pour avoir prétendument corrompu des fonctionnaires chinois avec 40 millions de dollars, soit nettement moins que les 100 millions de dollars décrits par Mme Ellison dans son témoignage.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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