Trois des auteurs de la pyramide de Ponzi en crypto-monnaie AirBit Club risquent désormais une peine de prison et la confiscation de millions d’euros d’actifs acquis illégalement.
AirBit Club est un réseau international de fraude et de blanchiment d’argent qui a trompé les investisseurs en se faisant passer pour une société de minage et d’échange de crypto-monnaies.
Le juge de district George B. Daniels a condamné mardi Scott Hughes, Cecilia Millan et Karina Chairez pour leur rôle dans la fraude, selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
Ce développement intervient après que les cofondateurs d’AirBit, Pablo Renato Rodriguez et Gutemberg Dos Santos, ont été condamnés à 12 ans de prison le 26 septembre.
explique le procureur américain Damian Williams,
« Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan et Chairez ont voyagé à travers les États-Unis et dans le monde entier, en Amérique latine, en Asie et en Europe de l’Est, où ils ont organisé de somptueuses expositions et de petites présentations communautaires visant à convaincre les victimes d’acheter des adhésions au AirBit Club. Dans le cadre de ce stratagème, les victimes ont été frauduleusement incitées à acheter des adhésions en espèces, y compris dans le district sud de New York ».
Hughes, un avocat qui avait déjà représenté les fondateurs d’AirBit dans un autre système d’investissement connu sous le nom de Vizinova, et qui a blanchi environ 18 millions de dollars des recettes d’AirBit, a été condamné à 18 mois de prison.
Millan, qui était le principal promoteur d’AirBit, a été condamné à cinq ans de prison. Chairez, également promoteur de haut niveau, a été condamné à un an et un jour de prison.
Les accusés ont également été collectivement condamnés à confisquer le produit de la fraude, qui comprend des devises américaines, des bitcoins (BTC) et des biens immobiliers d’une valeur d’environ 100 millions de dollars.
Dit Damian,
« Au plus haut niveau des promoteurs, Millan et Chairez ont pendant des années sollicité agressivement des investissements auprès d’investisseurs laborieux et peu avertis et les ont trompés pour se remplir les poches. Hughes a abusé de sa position d’avocat pour blanchir des millions d’euros provenant de la fraude d’AirBit Club et pour donner à AirBit Club une fausse apparence de légalité. Les systèmes pyramidaux comme AirBit Club ne seraient pas possibles sans des facilitateurs comme Hughes, Millan et Chairez ».
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
Poster un Commentaire