Le gouvernement américain, la police thaïlandaise et la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume viennent de démanteler une escroquerie aux cryptomonnaies de plusieurs millions de dollars.
Dans un nouveau billet de blog, la bourse de crypto-monnaies Binance indique qu’elle a contribué à démanteler le réseau criminel qui a mis en place un système élaboré visant les traders débutants avec de fausses plateformes d’investissement.
« Le Bureau d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB) de la police royale thaïlandaise a fait équipe avec Binance et l’agence américaine Homeland Security Investigation (HSI) pour démanteler un réseau criminel à l’origine d’une importante escroquerie au dépeçage de porcs qui avait touché des milliers de personnes en Thaïlande.
Grâce aux renseignements fournis par Binance et HSI, le CCIB a arrêté cinq membres principaux de ce groupe et confisqué des biens d’une valeur d’environ 10 milliards de THB (277 millions de dollars américains), dont des voitures de luxe, des maisons, des terrains et d’autres articles haut de gamme. Depuis ces événements, plus de 3 200 victimes se sont manifestées pour demander une indemnisation ».
Les escroqueries dites « au dépeçage de porc » se produisent lorsque des criminels gagnent la confiance des victimes, en les encourageant à déposer de l’argent sur de fausses plateformes d’investissement, puis en maintenant la fraude en affichant de faux bénéfices et en les poussant à payer d’autres sommes – y compris de fausses factures d’impôts.
Comme l’a déclaré le lieutenant-colonel de police Thanatus Kangruambutr, inspecteur de l’unité de soutien cybernétique de la division de la criminalité de haute technologie du Bureau d’enquête sur la cybercriminalité de Thaïlande,
« Nous apprécions la contribution significative de Binance à la perturbation de ce groupe criminel. L’augmentation des escroqueries liées aux crypto-monnaies ces dernières années a entraîné des dommages financiers de plusieurs centaines de millions en Thaïlande.
Cependant, grâce à un échange rapide d’informations avec des partenaires clés, y compris l’équipe d’investigation de Binance, cette opération réussie a abouti à l’arrestation des criminels.
Binance reste un allié essentiel dans notre lutte contre les escroqueries et la cybercriminalité. Nous apprécions ce partenariat et nous nous réjouissons de le poursuivre ».
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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