Le régulateur financier australien a engagé une action civile contre une filiale de la bourse de crypto-monnaies Kraken pour avoir prétendument enfreint la réglementation relative à son produit d’opérations sur marge.
L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) allègue que Bit Trade, la branche d’opérations de Kraken dans le pays, n’a pas procédé à une » détermination du marché cible » pour son produit de marge avant de l’offrir aux consommateurs, comme l’exige la loi.
Le gouvernement australien indique qu’une détermination du marché cible est un document « qui décrit le type de clients pour lesquels un produit est approprié, sur la base de leurs besoins, objectifs et situation financière probables (marché cible), et établit les conditions de distribution et les restrictions concernant la manière dont le produit peut être distribué aux clients ».
L’ASIC soutient que le produit de négociation sur marge de Bit Trade est une facilité de crédit parce que la filiale Kraken offre aux clients un crédit à utiliser dans la vente et l’achat de certains actifs cryptographiques.
Le régulateur note que l’échange a offert le produit depuis le début de 2020. Il affirme que l’entreprise n’a pas respecté les réglementations qui sont entrées en vigueur en octobre 2021, et note qu’au moins 1 160 clients australiens ont utilisé le produit de négociation sur marge et ont perdu un total de 12,95 millions de dollars depuis cette date.
Sarah Court, vice-présidente de l’ASIC,
« Ces procédures devraient envoyer un message à l’industrie de la cryptographie que les produits continueront à être examinés par l’ASIC pour s’assurer qu’ils respectent les obligations réglementaires afin de protéger les consommateurs. »
Kraken, qui est basé à San Francisco, a acquis Bit Trade en 2020.
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