Un tribunal américain saisit les comptes bancaires et la maison texane d’Alex Mashinsky : Ordonnance non scellée

De nouveaux documents judiciaires révèlent que les autorités ont saisi les actifs et la maison d’Alex Mashinksy, l’ancien directeur général de la société de crypto-prêt Celsius, qui a fait faillite.

Selon une ordonnance judiciaire non scellée, plusieurs comptes bancaires et une maison au Texas appartenant à Mashinksy ont été saisis alors que le ministère de la Justice (DOJ) poursuit son action pénale contre Celsius.

Le document révèle que les comptes de Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic et SoFi appartenant à Mashinksy ont été gelés par le tribunal, de même qu’une maison à Austin, au Texas, achetée en juillet 2021.

Bien que l’ordonnance ait été rendue le 16 août, les scellés n’ont été levés que le 31 août afin d’éviter toute interférence de la part de tiers.

Mashinsky a été arrêté et inculpé de plusieurs chefs d’accusation de fraude en juillet, aux côtés de Roni Cohen-Pavon, directeur des revenus de Celsius, après qu’ils aient été accusés d’avoir perpétré des stratagèmes impliquant CEL, l’actif natif de Celsius Network.

Le duo est accusé d’avoir trompé les clients en leur faisant croire que Celsius fonctionnait comme une « banque moderne » où les investisseurs pouvaient percevoir des intérêts sur les actifs numériques déposés. Au lieu de cela, ils auraient effectué des transactions risquées et à effet de levier avec leurs fonds.

Mashinsky et Cohen-Pavon sont également accusés d’avoir manipulé le prix du CEL, ce qui a incité les traders à l’acheter à un prix élevé, ce qui a profité financièrement aux accusés.

Les charges retenues contre le duo comprennent la fraude électronique, la fraude sur les valeurs mobilières, la fraude sur les matières premières et la manipulation du marché. S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent plusieurs décennies derrière les barreaux.