Alex Machinsky, le fondateur du prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius, a été arrêté et inculpé de plusieurs chefs d’accusation de fraude.
Dans un nouveau document judiciaire déposé le 11 juillet, Machinsky, ainsi que le directeur des revenus de Celsius, Roni Cohen-Pavon, et d’autres employés de la société, sont accusés d’avoir perpétré deux stratagèmes impliquant le CEL, l’actif natif du courtier en crypto-monnaies, pour escroquer les clients.
Mashinsky, qui a fondé Celsius en 2018, est accusé d’avoir trompé les clients en leur faisant croire que la société fonctionnerait comme une « banque des temps modernes » où les clients peuvent gagner des intérêts sur les actifs crypto déposés, mais au lieu de cela, ils ont effectué des transactions risquées avec leurs fonds.
« Mashinsky a exploité Celsius comme un fonds d’investissement risqué, encaissant l’argent des clients sous des prétextes faux et trompeurs et transformant les clients en investisseurs involontaires dans une entreprise beaucoup plus risquée et beaucoup moins rentable que ce que Mashinksy avait représenté. »
En outre, Mashinksy aurait délibérément manipulé le prix du CEL, ce qui a incité le public à l’acheter à un prix exagéré, ce qui a grandement profité aux défendeurs.
« Dans le second schéma, Mashinksy, Cohen-Pavon et d’autres employés de Celsius ont manipulé illicitement le prix du CEL, amenant ainsi le public à acheter du CEL à des prix gonflés, ce qui a profité personnellement à Mashinksy et Cohen-Pavon parce qu’ils vendaient secrètement leur propre CEL à des prix qui, ils le savaient, ne reflétaient pas la véritable valeur marchande du jeton ».
Les prévenus sont accusés de fraude électronique, de fraude sur les matières premières, de fraude sur les titres et de manipulation du marché.
Pour ne rien arranger, Mashinksy est également poursuivi par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour des raisons similaires. Selon l’agence de régulation, Mashinksy a levé des milliards de dollars en mentant à ses clients et en proposant des titres non enregistrés.
« Les défendeurs ont faussement promis aux investisseurs un investissement sûr avec des rendements élevés grâce à son « Earn Interest Program », ils ont trompé les investisseurs sur le succès financier de l’entreprise Celsius, et ils ont manipulé frauduleusement le prix du propre titre de crypto-actif de Celsius – le soi-disant jeton « CEL ».
Le stratagème des défendeurs s’est effondré en juin 2022, laissant les investisseurs dans l’incapacité de retirer des milliards de dollars en crypto-actifs de la plateforme en ligne de Celsius. »
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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