La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, ainsi que son PDG, sous plusieurs allégations de violation des lois sur les valeurs mobilières et d’autres accusations.
Dans la plainte déposée par la SEC auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, le régulateur affirme que Binance et son PDG Changpeng Zhao se sont enrichis de milliards de dollars tout en ignorant les lois sur la protection des investisseurs et en exposant les clients à un « risque important ».
La SEC a accusé BAM Trading et BAM Management, les sociétés opérant sous le nom de Binance.US, d’avoir manipulé les transactions et d’avoir exercé une surveillance insuffisante sur sa plateforme.
« Les défendeurs BAM Trading et BAM Management ont trompé les investisseurs en actions, les particuliers et les investisseurs institutionnels au sujet d’une prétendue surveillance et de contrôles sur les opérations de manipulation sur la plateforme Binance.US, qui étaient en fait pratiquement inexistants.
La plainte vise également BNB, le jeton natif de Binance, et BUSD, le stablecoin de la bourse, qui a déjà été ciblé par les régulateurs au début de l’année. Selon la SEC, Binance s’est illégalement engagée dans des offres et des ventes non enregistrées de « titres d’actifs cryptographiques ».
Binance est accusée d’avoir « privé les investisseurs d’informations matérielles, y compris les risques et les tendances qui affectent l’entreprise et un investissement » en ce qui concerne ses systèmes de génération de rendement BNB Vault et Simple Earn.
Binance et Zhao sont également accusés d’avoir utilisé les zones grises de la réglementation pour mélanger les fonds des clients, parfois avec une société appelée Merit Peak Limited, qui, selon la SEC, est personnellement contrôlée par Changpeng Zhao.
« En l’absence de surveillance réglementaire, les défendeurs étaient libres de transférer et ont transféré les actifs crypto et fiat des investisseurs à leur guise, parfois en les mélangeant et en les détournant d’une manière que les courtiers, les négociants, les bourses et les agences de compensation dûment enregistrés n’auraient pas été en mesure de faire.
Par exemple, par le biais de comptes détenus et contrôlés par Zhao et Binance, des milliards de dollars américains de fonds de clients des deux plateformes Binance ont été mélangés sur un compte détenu par une entité contrôlée par Zhao (appelée Merit Peak Limited), ces fonds ayant ensuite été transférés à un tiers apparemment dans le cadre de l’achat et de la vente d’actifs cryptographiques. »
Binance a depuis répondu aux allégations, exprimant son intention de « défendre vigoureusement notre plateforme ».
déclare Binance dans un communiqué,
« Nous travaillerons aux côtés de nos partenaires de l’industrie pour défendre cette technologie importante contre des poursuites malavisées. Et nous poursuivrons nos efforts sans relâche pour offrir à nos utilisateurs une plateforme sûre et fiable, fidèle à notre valeur fondamentale qui est de promouvoir la liberté de l’argent. »
À l’heure où nous écrivons ces lignes, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) sont tous deux en baisse d’environ 5 %, moins de deux heures après l’annonce de la plainte. Les marchés des altcoins chutent de manière plus spectaculaire, avec TOTAL2, qui représente tous les crypto-actifs autres que le BTC, en baisse de plus de 22 milliards de dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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