Un homme du Nevada risque de passer du temps derrière les barreaux pour son rôle présumé dans le système d’investissement CoinDeal de plusieurs millions de dollars.
Selon un nouveau communiqué de presse, le ministère américain de la justice (DOJ) inculpe Bryan Lee, 57 ans, pour sa participation présumée à l’escroquerie de 45 millions de dollars au détriment de 10 000 investisseurs et au détournement de leurs fonds.
Le ministère de la justice affirme que Bryan Lee a travaillé aux côtés de Neil Chandran, qui a été arrêté en juin dernier, et d’autres personnes pour escroquer des investisseurs dans des sociétés contrôlées par Chandran en leur disant qu’elles étaient sur le point d’être rachetées par des acheteurs aux poches bien garnies.
« Chandran aurait trompé les investisseurs en leur promettant à tort des rendements extrêmement élevés en leur faisant croire que ses sociétés étaient sur le point d’être rachetées par un consortium d’acheteurs fortunés.
Selon d’autres allégations, Lee était le propriétaire et le directeur désigné de ViMarket et recevait des instructions de Chandran sur la manière de débourser les fonds des investisseurs reçus sur les comptes bancaires de ViMarket.
Lee et Chandran auraient détourné des millions de dollars de fonds d’investisseurs et les auraient dépensés en voitures de luxe et en biens immobiliers ».
Selon le communiqué de presse, Lee est accusé d’un chef d’accusation de conspiration, de deux chefs d’accusation de fraude postale, d’un chef d’accusation de fraude électronique et de trois chefs d’accusation de participation à des transactions monétaires portant sur des biens d’origine criminelle. S’il est reconnu coupable, il risque des dizaines d’années de prison.
Michael Glaspie, qui a commercialisé illicitement les investissements dans les sociétés de Chandran sous le nom de « CoinDeal », a plaidé coupable d’un chef d’accusation de fraude électronique en février et doit être condamné le 16 juin.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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