Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) annonce la saisie de crypto-monnaies d’une valeur de plus de 112 millions de dollars liées à des escroqueries à l’investissement dans les crypto-monnaies.
Dans une nouvelle annonce, le DOJ indique qu’il cible six comptes de crypto-monnaie avec des mandats de saisie autorisés par des juges en Arizona, en Californie et en Idaho.
Selon les documents judiciaires, les « comptes en monnaie virtuelle » auraient été utilisés pour blanchir le produit de diverses escroqueries à la crypto-monnaie.
Les escrocs cultivaient des relations à long terme avec des victimes rencontrées en ligne, les incitant finalement à investir dans des plateformes frauduleuses d’échange de crypto-monnaies, indique le ministère de la Justice. Les fonds envoyés par les victimes pour les prétendus investissements étaient ensuite acheminés vers des portefeuilles et des comptes contrôlés par les mauvais acteurs et leurs co-conspirateurs.
L’Internet Crimes Complaint Center (IC3) du FBI a indiqué qu’en 2022, les fraudes à l’investissement ont causé les pertes les plus élevées de toutes les escroqueries signalées par le public, soit un total de 3,31 milliards de dollars. Les fraudes aux cryptomonnaies représentaient la majorité de ces escroqueries, augmentant de 183 % par rapport à 2021 pour atteindre 2,57 milliards de dollars de pertes déclarées l’année dernière.
Le plus grand nombre de signalements provient de victimes âgées de 30 à 49 ans.
déclare le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division pénale du ministère de la justice,
« Les organisations criminelles transnationales combinent les escroqueries de confiance et le savoir-faire technologique pour escroquer les Américains de leurs fonds durement gagnés ».
Le directeur Eun Young Choi de l’équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies de la Division criminelle a déclaré que l’agence continuerait à utiliser tous les outils à sa disposition pour perturber et décourager les systèmes de confiance en crypto-monnaies grâce à l’analyse de la blockchain et au ciblage de l’infrastructure utilisée par les escrocs.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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