Un rapport de la BBC indique que les nouvelles exigences de transparence au Royaume-Uni montrent que Ruja Ignatova, la cofondatrice présumée du système pyramidal de 4 milliards de dollars OneCoin, est la propriétaire d’un luxueux penthouse à Londres qui a été mis en vente.
Selon le rapport, l’appartement de luxe qui était initialement répertorié pour 15,49 millions de dollars a été mis en vente par des procureurs allemands basés à Bielefeld, une ville du nord-ouest de l’Allemagne.
Ignatova, qui est également connue sous le nom de « cryptoqueen », est une ressortissante allemande née en Bulgarie et a été vue publiquement pour la dernière fois en octobre 2017. Sa disparition a coïncidé avec l’intensification des enquêtes de police sur l’escroquerie présumée de OneCoin.
La BBC indique qu’avant qu’Ignatova ne soit révélée comme étant la propriétaire ultime de l’appartement de luxe, la propriété était enregistrée au nom d’Aquitaine Group Limited, un gestionnaire de fortune basé à Guernesey. L’avocat allemand d’Ignatova, Martin Breidenbach, est actuellement accusé de blanchiment d’argent pour avoir facilité le transfert de 21,7 millions de dollars pour acheter l’appartement de luxe. La propriété londonienne a été achetée pour 16,7 millions de dollars en 2016.
Alors que l’agent immobilier chargé de la vente, Knight Frank, n’a pas pu confirmer si l’appartement de luxe a trouvé un acheteur, le rapport indique qu’il n’est plus répertorié. Le prix de la propriété a été réduit à 13,6 millions de dollars à un moment donné, selon le rapport.
Le rapport de la BBC survient un peu plus d’un mois après qu’un cofondateur du système OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, ait plaidé coupable d’accusations de blanchiment d’argent et de fraude électronique aux États-Unis.
Selon le ministère américain de la justice, Ignatova était le principal décideur de OneCoin, tandis que Greenwood était le chef du réseau de marketing multiniveau (MLM) du projet.
« Ignatova a été le principal dirigeant de OneCoin jusqu’à sa disparition de la scène publique en octobre 2017. Greenwood était le ‘distributeur principal mondial’ de OneCoin et le leader du réseau MLM par le biais duquel la crypto-monnaie frauduleuse était commercialisée et vendue. »
Greenwood, qui a été arrêté en 2018 en Thaïlande, risque une peine de prison maximale de 60 ans.
Rédactrice pour le site d’actualité Essonneinfo. Hélène est spécialisée dans l’écriture et le journalisme, elle aime partager des informations intéressantes et des nouvelles avec les lecteurs. En dehors de ses activités journalistiques.Hélène est une passionnée d’arts et de culture, elle aime aller au musée, découvrir de nouvelles expositions et assister à des concerts.
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