Des documents judiciaires révèlent que FTX a permis à Alameda d’emprunter 65 millions de dollars pour ses transactions, ce qui a permis à la société d’être exemptée de la liquidation.

Des documents judiciaires récemment publiés révèlent une  » porte dérobée de 65 milliards de dollars  » que FTX avait mise en place pour Alameda, la branche de négociation de la bourse de crypto-monnaie aujourd’hui disparue.

Un dossier avec un pont détaillant l’actif et le passif de FTX montre qu’Alameda Research avait la possibilité d’emprunter jusqu’à 65 milliards de dollars à FTX sans déposer de garantie, alors que les clients de FTX étaient soumis à des règles strictes de garantie.

Le jeu de cartes présente également un code dans la plateforme FTX qui aurait permis de transférer des actifs de la bourse à Alameda en toute discrétion. Cela signifie que « certains individus » pouvaient retirer des actifs sans laisser de trace sur le registre de la bourse.

Alameda était également exemptée d’être liquidée lorsque les transactions se faisaient contre elle, selon les documents.

Au moment de la rédaction de ce document, il n’est pas clair qui sont les « certaines personnes » mentionnées dans le dépôt.

Le document suggère que, tout compte fait, FTX dispose d’environ 5,5 milliards de dollars d’actifs liquides qui pourraient être utilisés pour rembourser les créanciers, dont 1,7 milliard de dollars en espèces, 3,5 milliards de dollars d’actifs cryptographiques liquides, y compris la TTF, et 300 millions de dollars de titres divers.

Parmi les différentes stratégies de recouvrement de la dette,  » l’exploration des possibilités de réorganisation des échanges FTX  » est listée.

Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, a récemment publié un post « pré-mortem » sur Substack dans lequel il blâme partiellement Changpeng Zhao (CZ), directeur général de Binance, pour la disparition de FTX.

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« Trois choses se sont combinées pour provoquer l’implosion :

a) Au cours de l’année 2021, le bilan d’Alameda est passé à environ 100 milliards de dollars de valeur d’actif net, 8 milliards de dollars d’emprunt net (effet de levier) et 7 milliards de dollars de liquidités disponibles.

b) Alameda n’a pas réussi à couvrir suffisamment son exposition au marché. Au cours de l’année 2022, une série d’importants krachs de marché est survenue – dans les actions et dans les crypto-monnaies – entraînant une baisse de ~80% de la valeur de marché de ses actifs.

c) En novembre 2022, un krach extrême, rapide et ciblé, précipité par le PDG de Binance, a rendu Alameda insolvable. »

L’enquête sur l’effondrement de FTX et de ses entités associées est en cours, et le montant que les créanciers récupéreront reste à déterminer.

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