Plus de 800 victimes de l’escroquerie Crypto Ponzi de BitConnect recevront 17 millions de dollars de dédommagement, selon le ministère de la Justice des États-Unis.

Plus de 800 victimes de l’escroquerie à la crypto Ponzi BitConnect vont recevoir 17 millions de dollars de dédommagement, selon le ministère américain de la Justice.

Un tribunal fédéral de district à San Diego a ordonné la restitution jeudi, qui sera distribuée aux victimes dans plus de 40 pays.

BitConnect a été commercialisé comme un programme d’investissement en crypto en ligne qui utilise une technologie propriétaire pour générer des rendements élevés, mais les régulateurs américains des valeurs mobilières affirment que l’opération est une chaîne de Ponzi qui a escroqué des milliards de dollars aux investisseurs. Elle a été fermée en 2018.

Glenn Arcaro, le principal promoteur américain de BitConnect, a plaidé coupable de conspiration pour fraude électronique en septembre 2021. Un grand jury fédéral de San Diego a inculpé le fondateur du programme d’investissement, Satish Kumbhani, en février dernier.

Selon l’acte d’accusation, Kumbhani a demandé aux promoteurs du programme de prêt de manipuler le prix du BitConnect Coin (BCC) afin de créer l’impression qu’il y avait une demande du marché pour l’actif numérique de BitConnect.

Kumbhani et ses conspirateurs auraient également caché et déplacé les fonds des investisseurs en déplaçant les actifs à travers des échanges de crypto-monnaies basés à l’international en utilisant un certain nombre de portefeuilles de crypto-monnaies.

En outre, Kumbhani aurait évité l’examen et la surveillance de BitConnect en ne respectant pas les réglementations du secteur financier, notamment en ne s’enregistrant pas auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) comme l’exige la loi sur le secret bancaire.

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