La SEC inculpe les créateurs d’une fraude cryptographique présumée de 45 millions de dollars qui promettait des rendements de 500 000X.

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) inculpe l’équipe à l’origine du système CoinDeal pour avoir prétendument escroqué des dizaines de milliers d’investisseurs.

La SEC a déposé une plainte contre Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, et BannersGo, LLC pour leur implication dans le système frauduleux présumé qui a recueilli plus de 45 millions de dollars en vendant des titres non enregistrés à des dizaines de milliers d’investisseurs dans le monde entier.

Selon la SEC, l’équipe aurait prétendu que les investisseurs pourraient recevoir des rendements énormes après avoir vendu la technologie blockchain appelée CoinDeal pour des billions de dollars à un groupe d’acheteurs aux poches profondes.

Mais aucune vente de CoinDeal n’a jamais eu lieu et les investisseurs n’ont vu aucun retour sur leur investissement initial, selon la plainte. En outre, Chandran aurait utilisé l’argent des investisseurs pour acheter des voitures, des biens immobiliers et un bateau.

Selon Daniel Gregus, directeur du bureau régional de la SEC à Chicago,

 » Nous alléguons que les défendeurs ont faussement prétendu avoir accès à une technologie blockchain de grande valeur et que la vente imminente de cette technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500 000 fois pour les investisseurs « .

Comme allégué dans notre plainte, en réalité, tout cela n’était qu’un plan élaboré où les défendeurs se sont enrichis tout en fraudant des dizaines de milliers d’investisseurs particuliers. »

Chandran a déjà été inculpé en juin 2022 pour son implication dans les activités de CoinDeal par le ministère de la Justice des États-Unis pour trois chefs d’accusation de fraude électronique et deux chefs d’accusation de transaction monétaire en produits illicites, selon la SEC.

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