Des fonds spéculatifs américains reçoivent des citations à comparaître concernant des communications avec Binance, alors que les enquêteurs examinent la bourse de crypto-monnaie : Rapport

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, ferait l’objet d’une enquête de la part des procureurs fédéraux, ce qui a conduit plusieurs fonds spéculatifs américains à être cités à comparaître par le district occidental de Washington à Seattle.

Selon un rapport du Washington Post, les sociétés d’investissement aux États-Unis ont reçu l’ordre des procureurs de remettre les enregistrements de leurs communications avec Binance.

Le Washington Post cite deux personnes qui ont examiné les citations à comparaître et ont parlé sous couvert d’anonymat.

Le responsable de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, a déclaré au Washington Post que la bourse discute quotidiennement avec « pratiquement tous les régulateurs du monde », mais a refusé de faire des commentaires spécifiques.

John Ghose, un ancien procureur du ministère de la Justice spécialisé dans les affaires impliquant des actifs numériques, a déclaré au Washington Post qu’il pense que les procureurs cherchent à savoir si Binance a violé le Bank Secrecy Act, qui exige que les institutions financières vérifient l’identité de leurs clients et signalent toute activité suspecte.

Ghose a également déclaré que les assignations à comparaître pourraient suggérer que les enquêteurs examinent la relation de Binance avec les investisseurs américains, bien que l’ancien procureur n’ait pas une connaissance directe de la situation.

« La base de ces accusations est de savoir s’il y a des clients américains… S’il y a des clients américains, il y a des accusations pour avoir évité les exigences de blanchiment d’argent. »

Le responsable de l’un des fonds spéculatifs basé à New York avec 2,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion a déclaré au Washington Post que sa société négocie sur Binance par le biais d’entités corporatives situées en dehors des États-Unis.

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Le gestionnaire de fonds aurait déclaré que même si Binance interdit aux citoyens américains l’accès à sa plateforme, « les sociétés et les citoyens sont très différents. »

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