Les procureurs fédéraux et la SEC enquêtent sur le groupe Crypto Titan Digital Currency : Rapport

Les autorités fédérales enquêteraient sur les finances internes du géant de la crypto Digital Currency Group (DCG).

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, des sources anonymes familières avec l’affaire disent que les procureurs de New York sondent les transactions entre DCG et Genesis, une filiale de prêt de crypto de la firme, ainsi que ce qui a été dit aux clients au sujet de ces transferts.

Une autre personne proche du dossier indique également à Bloomberg que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête également sur DCG.

Les enquêtes n’en sont qu’à leurs débuts et ni DCG ni le PDG milliardaire Barry Silbert n’ont encore été accusés d’actes répréhensibles, indique le rapport. Un porte-parole de DCG a déclaré à Bloomberg que la société n’a jamais mené d’activités en dehors de la loi.

« DCG a une forte culture d’intégrité et a toujours mené ses affaires dans le respect de la loi. Nous n’avons aucune connaissance ou raison de croire qu’il existe une enquête du District Est de New York sur DCG. »

L’empire cryptographique de Silbert a commencé à faire face à des problèmes de liquidité en novembre après avoir arrêté les retraits des clients, citant les chutes du fonds spéculatif d’actifs numériques Three Arrows Capital et de l’éminent échange de crypto FTX. Plus tard dans le mois, des rapports ont fait surface selon lesquels Genesis a cherché à obtenir un prêt d’un milliard de dollars avant l’annonce que les clients seraient incapables de retirer leurs fonds.

Un rapport a également révélé que DCG devait à Genesis un total de 1,7 milliard de dollars de prêts.

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Silbert déclare à Bloomberg que les prêts entre DCG et Genesis étaient ordinaires et « toujours structurés sur une base de pleine concurrence et évalués aux taux d’intérêt du marché en vigueur. »

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