Coinbase parvient à un accord massif avec l’autorité de régulation après qu’une personne ait réalisé une fraude de 150 millions de dollars via la bourse.

Le premier échange de crypto basé aux États-Unis, Coinbase, a conclu un accord avec les régulateurs après que de mauvais acteurs aient volé 150 millions de dollars en utilisant la plateforme.

Selon un mémo du département des services financiers de New York, Coinbase doit payer 50 millions de dollars d’amende au régulateur, et investir 50 millions de dollars supplémentaires dans le renforcement de ses programmes de conformité internes au cours des deux prochaines années.

Le mémo indique que Coinbase fait le « strict minimum » pour vérifier ses clients et étouffer les activités illicites, qui ont finalement conduit à un vol de 150 millions de dollars survenu à la mi-2021.

Le régulateur affirme qu’un individu a pu profiter du manque de sécurité de Coinbase.

« Au printemps 2021, un individu prétendant être un employé d’une société (« Société A ») a pu ouvrir un compte au nom de la Société A sans l’autorisation de cette société, et sans les documents d’identification personnelle appropriés requis par la politique de Coinbase.

Dans le cadre d’une fraude sophistiquée, l’individu a pu soumettre un formulaire de demande en ligne pour augmenter de 50 fois la limite de retrait quotidienne, qui a été accordée malgré une absence totale d’activité sur le compte et, par conséquent, aucune preuve que les seuils existants étaient insuffisants pour l’activité du client.

Ensuite, en un seul jour, l’employé a transféré plus de 150 millions de dollars du compte bancaire de la société A (auquel l’employé avait également obtenu un accès non autorisé) sur le compte Coinbase de la société A. L’employé a ensuite immédiatement converti les fonds fiat en monnaie virtuelle, puis a immédiatement déplacé la monnaie virtuelle vers un portefeuille hors de la plateforme Coinbase. »

Le mois dernier, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a présenté ce qu’il a appelé un « plan réaliste » sur la façon dont l’industrie de la crypto pourrait évoluer. M. Armstrong a déclaré que les entreprises de crypto-monnaies devraient se soumettre à des audits annuels « rigoureux », établir des contrôles et une gouvernance du conseil d’administration, respecter les normes de base en matière de cybersécurité et posséder une capacité de liste noire pour les sanctions.

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