Débâcle de FTX : deux initiés de haut niveau coopèrent avec les procureurs dans l’affaire pénale contre Sam Bankman-Fried

Deux cadres de haut niveau de l’ancien empire cryptographique FTX coopèrent avec les autorités dans l’affaire pénale contre Sam Bankman-Fried.

Selon un récent déclaration Damien Williams, procureur du district sud de New York, Caroline Ellison, ancienne dirigeante de la société de trading Alameda Research et Gary Wang, cofondateur de FTX, aideront à monter un dossier contre Bankman-Fried.

« Le district sud de New York a déposé des accusations contre Caroline Ellison, l’ancienne directrice générale d’Alameda Research, et Gary Wang, le cofondateur de FTX, pour leur rôle dans les fraudes qui ont conduit à l’effondrement de FTX. Mme Ellison et M. Wang ont tous deux plaidé coupable à ces accusations et ils coopèrent avec le district sud de New York. »

Selon des documents judiciaires récents, Mme Ellison a accepté de fournir aux enquêteurs des informations privilégiées, notamment en remettant des documents pertinents, en témoignant de manière cruciale et en révélant l’étendue de ses crimes ainsi que ceux des autres accusés.

« Il est entendu que le défendeur (a) doit divulguer de manière véridique et complète toutes les informations concernant toutes les questions sur lesquelles ce Bureau a besoin, qui peuvent être utilisées à n’importe quelle fin ; (b) doit coopérer pleinement avec ce Bureau, le FBI et les autres forces de l’ordre….

(c) assistera à toutes les réunions demandées par ce Bureau’ (d) fournira à ce Bureau, sur demande, tout document, enregistrement ou autre preuve tangible concernant les affaires…(e) témoignera sincèrement devant le grand jury et lors de tout procès ou autre procédure judiciaire… »

Bankman-Fried est accusé de fraude, de mauvaise gestion des fonds des clients et de contributions électorales inappropriées dans le cadre de la faillite de FTX, qui a coûté plusieurs milliards de dollars. L’entreprise a initialement déposé son bilan le mois dernier après que son actif natif se soit effondré et que la bourse de crypto-monnaie ait été contrainte d’interrompre les retraits des clients.

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