Les dirigeants de FTX et d’Alameda ont échangé des informations sensibles dans un groupe de discussion sur la fraude électronique avant l’effondrement : Rapport

Les cadres de la bourse de crypto-monnaies FTX, aujourd’hui effondrée, et de sa branche de négociation Alameda Research auraient échangé des informations secrètes en utilisant un groupe de discussion Signal appelé « Wirefraud ».

Un nouveau rapport de The Australian Financial Review indique que les fondateurs de FTX, Sam Bankman-Fried et Gary Wang, l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, et l’ancienne PDG d’Alameda, Caroline Ellison, ont utilisé le groupe de discussion pour envoyer des informations cryptées sur les opérations.

Bankman-Fried refusé l’histoire sur Twitter lundi après-midi.

« Si c’est vrai, alors je n’étais pas membre de ce cercle restreint (je suis tout à fait sûr que c’est juste faux ; je n’ai jamais entendu parler d’un tel groupe). »

Le démenti s’est avéré être le dernier tweet du cofondateur disgracié avant qu’il ne soit arrêté par les autorités aux Bahamas plus tard dans la journée. Les forces de l’ordre bahaméennes ont procédé à l’arrestation à la demande du gouvernement américain.

Le ministère de la Justice (DOJ) accuse Bankman-Fried de six chefs d’accusation de fraude, d’un chef d’accusation de conspiration de blanchiment d’argent et d’un chef d’accusation supplémentaire de conspiration de fraude aux États-Unis et aux lois sur le financement des campagnes électorales, selon un acte d’accusation récemment rendu public par le district sud de New York.

Les accusations de fraude comprennent la conspiration en vue de commettre une fraude télégraphique sur les clients, une fraude télégraphique sur les prêteurs, une fraude sur les matières premières et une fraude sur les valeurs mobilières.

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a également annoncé qu’elle accusait le cofondateur de FTX d’avoir fraudé les investisseurs de la bourse.