La bourse de crypto-monnaies Kraken règle ses comptes avec le Trésor américain pour violation des sanctions contre l’Iran

La bourse de crypto-monnaies Kraken s’arrange avec le département du Trésor américain pour des violations apparentes des sanctions contre l’Iran.

L’échange de crypto basé aux États-Unis, Kraken, accepte de payer une amende de 362 159 dollars pour régler le problème avec le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor, selon l’agence fédérale.

La société dépensera également 100 000 dollars pour renforcer ses contrôles de conformité avec des formations et des mesures techniques pour améliorer le dépistage des sanctions.

« En raison de l’incapacité de Kraken à mettre en œuvre en temps voulu des outils de géolocalisation appropriés, y compris un système automatisé de blocage des adresses de protocole Internet (IP), Kraken a exporté des services à des utilisateurs qui semblaient se trouver en Iran lorsqu’ils effectuaient des transactions en monnaie virtuelle sur la plateforme de Kraken. »

Au total, 826 transactions ont été effectuées entre octobre 2015 et juin 2019 pour un montant total d’environ 1,7 million de dollars par les personnes soupçonnées de se trouver en Iran à l’époque, selon le département du Trésor.

« Le montant du règlement reflète la détermination de l’OFAC selon laquelle les violations apparentes de Kraken n’étaient pas flagrantes et ont été volontairement divulguées. »

Selon le communiqué de presse, Kraken a depuis mis en place un blocage automatisé des adresses IP liées à des juridictions sanctionnées et des outils d’analyse blockchain pour aider à la surveillance des sanctions. Kraken a également embauché un responsable dédié aux sanctions pour diriger un programme de conformité, et a ajouté un blocage de géolocalisation pour empêcher les clients situés dans des endroits interdits d’accéder à leurs comptes.

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Fondée en 2011, Kraken s’est ouverte à la négociation publique en 2013 et fonctionne comme une bourse de devises mondiale centralisée.

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