Le défunt Crypto Exchange FTX et Sam Bankman-Fried font face à une enquête pour fraude en Turquie

La bourse de crypto en faillite FTX et son cofondateur Sam Bankman-Fried pourraient faire face à des accusations de fraude à l’étranger alors que des fonctionnaires turcs enquêtent sur l’ancien PDG.

Selon une nouvelle annonce du Conseil d’enquête sur les crimes financiers de Turquie, Bankman-Fried et la bourse de crypto-monnaies font l’objet d’une enquête pour fraude sur sa récente désintégration.

Bankman-Fried est accusé d’avoir mal géré des milliards de dollars de fonds de clients en les prêtant à Alameda Research, la branche de trading quantitatif de FTX.

« Le 14 novembre 2022, une enquête a été ouverte dans le cadre des fonctions et des pouvoirs conférés à notre Agence conformément aux lois et règlements, devant les personnes réelles et morales associées à la plateforme mondiale de trading de cryptoactifs opérant sous le nom commercial FTX.com. »

Les responsables turcs disent que l’enquête a donné des résultats jusqu’à présent, affirmant que FTX et Bankman-Fried n’ont pas été sincères envers les clients et ont créé des conditions de marché anormales. En conséquence, le conseil demande aux procureurs de saisir les actifs numériques qui semblent « suspects. »

« En raison des enquêtes en cours sur le sujet par notre Agence, à ce stade, les confiances des clients ne sont pas dûment préservées.

Les trusts des clients sont transférés à une ou plusieurs autres personnes ou emmenés à l’étranger par des travaux et des transactions mensongères, où des crypto actifs non réels sont achetés et vendus aux clients, l’offre et la demande sur les marchés sont gérées de manière fictive, contrairement au fonctionnement normal du marché….

Une demande a été faite au bureau du procureur général d’Istanbul avec une demande d’ouverture d’une enquête pour divers crimes antécédents et blanchiment des valeurs patrimoniales découlant du crime de l’article 282 et de confiscation des actifs suspects. »

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