Les autorités fédérales annoncent l’inculpation de deux personnes dans le cadre d’un système présumé d’extraction de crypto-monnaies d’une valeur de 575 000 000 $.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) annonce l’arrestation de deux citoyens estoniens dans le cadre d’un système présumé de blanchiment de crypto-monnaie.

Dans un nouveau communiqué de presse, le DOJ indique que les deux individus ont été arrêtés en Estonie hier.

« Selon les documents judiciaires, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 37 ans, auraient escroqué des centaines de milliers de victimes par le biais d’un système à multiples facettes. Ils ont incité les victimes à conclure des contrats frauduleux de location de matériel avec le service de minage de crypto-monnaies des défendeurs, appelé HashFlare.

Ils ont également incité les victimes à investir dans une banque de monnaie virtuelle appelée Polybius Bank. En réalité, Polybius n’a jamais été une banque et n’a jamais versé les dividendes promis. Les victimes ont versé plus de 575 millions de dollars aux sociétés de Potapenko et Turõgin. Potapenko et Turõgin ont ensuite utilisé des sociétés écrans pour blanchir le produit de la fraude et pour acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe. »

Selon les documents judiciaires, les deux ressortissants estoniens ont affirmé que HashFlare était une grande opération de crypto-minage. Les accusés auraient proposé aux victimes des contrats frauduleux qui « prétendaient permettre aux clients de louer un pourcentage des opérations minières de HashFlare en échange de la monnaie virtuelle produite par leur partie de l’opération. »

Selon Luis Quesada, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI,

« Le FBI s’est engagé à poursuivre, au-delà des frontières internationales, les personnes qui utilisent des stratagèmes de plus en plus complexes pour escroquer les investisseurs… ».

Les victimes aux États-Unis et à l’étranger ont investi dans ce qu’elles croyaient être des actifs virtuels sophistiqués, mais tout cela faisait partie d’un plan frauduleux et des milliers de victimes ont été lésées en conséquence.

Le FBI remercie ses partenaires nationaux et internationaux pour leurs efforts tout au long de l’enquête afin de rendre justice aux victimes. »

Lire aussi:  Le projet discret Ethereum Oracle s'envole de 146 % en une semaine alors que le marché du bitcoin et des crypto-monnaies s'effondre.

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*