Les autorités fédérales saisissent les 50 676 BTC d’un pirate de Silk Road, d’une valeur de plus de 3 600 000 000 $, dix ans après le hold-up massif.

Le procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé la plus grande saisie de crypto-monnaies de l’histoire, et la deuxième plus grande saisie financière jamais réalisée.

Selon une annonce du ministère américain de la justice, James Zhong a acquis illégalement plus de 50 000 bitcoins (BTC) sur le marché du dark web, le Silk Road, il y a plus de dix ans.

Dit le procureur américain Damian Williams,

« James Zhong a commis une fraude électronique il y a plus de dix ans lorsqu’il a volé environ 50 000 bitcoins sur Silk Road. Pendant près de dix ans, la localisation de cette énorme quantité de bitcoins manquants s’est transformée en un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars. Grâce à la recherche de crypto-monnaies de pointe et au bon vieux travail de la police, les forces de l’ordre ont localisé et récupéré cette impressionnante cachette de produits du crime. Cette affaire montre que nous n’arrêterons pas de suivre l’argent, aussi habilement caché soit-il, même jusqu’à une carte de circuit imprimé au fond d’une boîte de pop-corn. »

The Silk Road était un ancien marché noir darknet qui a fonctionné de 2011 à 2013 environ et a souvent été associé à des activités illégales telles que le blanchiment d’argent et le trafic de drogue.

Selon le communiqué, Zhong a créé des comptes Silk Road frauduleux pour escroquer le site Web de BTC en déposant une petite quantité de pièces et en retirant immédiatement un montant beaucoup plus élevé.

 » À titre d’exemple, le 19 septembre 2012, Zhong a déposé 500 bitcoins dans un portefeuille Silk Road. Moins de cinq secondes après avoir effectué le dépôt initial, Zhong a exécuté cinq retraits de 500 bitcoins en succession rapide – c’est-à-dire dans la même seconde – ce qui a entraîné un gain net de 2 000 bitcoins.

Autre exemple, un autre compte frauduleux a effectué un seul dépôt et plus de 50 retraits de bitcoins avant que le compte ne cesse son activité. Zhong a sorti ces bitcoins de Silk Road et, en quelques jours, les a regroupés en deux montants de grande valeur…

Collectivement, au dernier trimestre de 2017, ZHONG possédait donc environ 53 500 bitcoins de produit total du crime.  »

Au moment de la saisie en novembre de l’année dernière, lorsque le bitcoin était proche de ses plus hauts historiques, la réserve de BTC de Zhong s’élevait à plus de 3,6 milliards de dollars, selon le ministère de la Justice.

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Le BTC s’échangeant à 20 684 dollars au moment de la rédaction de cet article, les BTC de Zhong seraient évalués à environ 1 106 594 000 dollars aujourd’hui.

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