L’IRS construit des centaines de cas d’évasion fiscale en cryptomonnaies, selon le chef des affaires criminelles de l’agence : Rapport

Le chef des affaires criminelles de l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis affirme que l’agence serait en train de monter des centaines de dossiers d’évasion fiscale en cryptomonnaie.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg Tax, Jim Lee, chef de la section criminelle de l’IRS, déclare que l’unité d’enquête criminelle de l’agence étudie les cas où les gens ne déclarent pas les cas d’échange de crypto-monnaies contre des devises ou de réception de paiements en actifs numériques.

Jim Lee dit qu’il a constaté un changement au cours des trois dernières années en ce qui concerne les enquêtes sur les actifs numériques. Il souligne qu’auparavant, la plupart des cas de crypto que l’IRS examinait concernaient le blanchiment d’argent. Mais aujourd’hui, les délits fiscaux représentent 50 % des cas.

Un rapport annuel publié par la division des enquêtes criminelles de l’IRS révèle que 5,7 milliards de dollars de fraude fiscale ont été découverts rien qu’en 2022, tandis que plus de 3 000 employés de l’agence ont passé environ 72 % de leur temps de travail à enquêter sur des crimes liés à la fiscalité.

Le rapport annuel mentionne également certains des succès de l’agence contre les mauvais acteurs dans l’espace des actifs numériques, comme Bruce Bise et Samuel Mendez, les fondateurs de la startup de crypto Bitqyck, qui ont escroqué des dizaines de millions de dollars à 13 000 investisseurs en 2016.

Bise et Mendez ont promis des rendements massifs à ceux « qui ont manqué le Bitcoin », pour ensuite prendre leur argent et l’utiliser pour financer des styles de vie somptueux. Selon le rapport, le duo a reçu une peine combinée de huit ans derrière les barreaux après avoir plaidé coupable d’avoir sous-déclaré leurs revenus à l’IRS et d’avoir omis de déposer des déclarations d’impôt sur les sociétés.

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