La SEC des États-Unis inculpe quatre personnes à l’origine d’un système de Ponzi Crypto présumé de 295 000 000 $.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis porte des accusations contre quatre personnes qui, selon l’organisme de réglementation, ont soutenu un système de crypto Ponzi de 295 millions de dollars.

La SEC allègue que Trade Coin Club (TCC), une organisation qui se présente comme un groupe d’adhérents spécialisés dans le commerce de crypto-monnaies, a collecté plus de 82 000 bitcoins (BTC) auprès de plus de 100 000 investisseurs du monde entier entre 2016 et 2018.

Ce butin, qui valait 295 millions de dollars à l’époque, vaudrait plus de 1,75 milliard de dollars aujourd’hui.

La SEC a inculpé quatre personnes pour leur implication dans la fraude présumée, dont le fondateur de TCC, Douver Torres Braga, et trois promoteurs américains : Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault.

Braga et Paradise auraient appâté les investisseurs en leur promettant faussement qu’un robot d’échange de crypto-actifs effectuait des « millions de microtransactions » chaque seconde et leur procurerait des rendements minimums de 0,35 % chaque jour.

En réalité, les fonds des investisseurs ont enrichi Braga et un réseau de promoteurs de TCC, selon un communiqué de presse de la SEC.

Selon David Hirsch, chef de l’unité « Crypto Assets and Cyber » de la Division de l’application des lois de la SEC,

 » Nous alléguons que Braga a utilisé Trade Coin Club pour voler des centaines de millions à des investisseurs du monde entier et s’enrichir en exploitant leur intérêt pour l’investissement dans les actifs numériques. Pour garantir l’équité et la sécurité de nos marchés, nous continuerons à utiliser des outils de traçage et d’analyse de la blockchain pour nous aider dans la poursuite des individus qui commettent des fraudes en matière de valeurs mobilières. »

La plainte de la SEC demande une injonction, un dégorgement et des sanctions civiles. Tetreault, qui est l’un des promoteurs de TCC, a déjà accepté de régler les accusations de la SEC, sans admettre ou nier les allégations, selon le communiqué de presse.

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